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[亚洲新闻网]
台湾前总统陈水扁一家涉嫌海外洗钱风波越闹越大,拥有百年历史的美国投资银行美林银行高层已抵达台湾,协助调查。台湾检察官明天则将到新加坡请求协助。但五名被告当中,四人全都不愿签署海外查账同意书,让特侦组侦办又遇上大难题。
让几千万美元来历不明的资金转进转出,已让美林银行百年招牌蒙上阴影。为了降低洗钱风波对美林造成的伤害,美林香港高层星期一晚抵达台湾,调查内部是否有瑕疵。
而在洗钱案中被列为被告的陈致中夫妇,接受约谈时,都表示吴淑珍没有答应,不能签署海外查账同意书。另一个担任人头帐户的吴景茂,还有整个洗钱案的关键人吴淑珍,也都没有意愿签署查账授权书。
换言之,只要检察官没有掌握3000万美元巨款是否犯罪所得,瑞士和新加坡两地的帐户,特侦组将无权调阅资料。至于另一被告陈水扁,他现在则可能面临税务局提前对他追讨逃漏赠与税的税款。因为陈致中夫妇没有工作,帐户却有大笔资金,很明显就是赠与行为。依现行法令,扁家汇出去的3000万美元,
最后很可能也要补缴近3000万美元的罚金与税款。
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